2008年11月11日晚，第一創(chuàng)業(yè)證券佛山同濟路營業(yè)部一樓大廳座無虛席，同濟路營業(yè)部和季華路營業(yè)部聯(lián)合邀請人民銀行佛山市中心支行反洗錢科在這里舉行了反洗錢培訓(xùn)報告會。
本次反洗錢培訓(xùn)是第一創(chuàng)業(yè)證券響應(yīng)人民銀行佛山中心支行反洗錢宣傳月的重要活動，同時也是落實反洗錢工作的重要舉措。報告由中國人民銀行佛山市中心支行的反洗錢專家主講，培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括反洗錢的相關(guān)知識、洗錢案例介紹、客戶身份識別、與證券相關(guān)的洗錢犯罪等。在長達三個小時的培訓(xùn)里，人行專家通過幻燈片的形式與反洗錢案例的結(jié)合，對相關(guān)法律法規(guī)、操作規(guī)程進行了生動細致的講解。
培訓(xùn)報告結(jié)束后，營業(yè)部的員工還認真完成了針對此次培訓(xùn)進行的閉卷測試。此次學(xué)習(xí)，加深了營業(yè)部員工對“反洗錢”的了解，增強了他們的反洗錢意識，有助于防止洗錢活動在營業(yè)部日常經(jīng)營活動中的發(fā)生，起到很好的教育和預(yù)防作用。
第一創(chuàng)業(yè)證券非常重視反洗錢工作。自2007年以來，公司先后成立了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組，制定了關(guān)于反洗錢工作的一系列制度，建立了反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)，在公司內(nèi)外舉行了多次反洗錢宣傳培訓(xùn)，有力推動了反洗錢工作在公司及各營業(yè)部扎實、有效地開展。
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