為有效推動公司反洗錢工作開展，提升營業(yè)部反洗錢工作水平，交流、討論公司近期反洗錢工作開展情況， 3月15福建省內(nèi)全體營業(yè)部員工、公司總部相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及反洗錢工作人員參加了為期一天的反洗錢工作視頻培訓(xùn)。
本次培訓(xùn)由中國人民銀行福州中心支行反洗錢處陳正川處長和林昊科長主講，林科長首先從客戶身份識別、大額和可疑交易識別與報(bào)告、客戶身份資料保密三大反洗錢核心義務(wù)出發(fā)，深入淺出講解了證券業(yè)反洗錢具體的業(yè)務(wù)規(guī)則和工作要求，并針對當(dāng)前證券業(yè)反洗錢的難點(diǎn)和困惑之處進(jìn)行了詳實(shí)的解答。隨后，陳處長通過具體生動的反洗錢典型案例介紹了國內(nèi)外反洗錢工作開展的背景和相關(guān)變遷，形象的揭示了洗錢的定義和反洗錢工作的重要意義，并從宏觀角度對證券業(yè)反洗錢工作的開展提出了總體要求。
下午，在公司合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部、存管結(jié)算中心、營銷管理總部、信息技術(shù)部相關(guān)部門的主持下，福建省內(nèi)各家營業(yè)部首先通報(bào)了近期營業(yè)部反洗錢工作開展情況、當(dāng)?shù)乇O(jiān)管局監(jiān)管動態(tài)及目前工作中所遇到的困難和疑惑，隨后大家就客戶身份持續(xù)識別、可疑交易報(bào)告等方面求進(jìn)行了經(jīng)驗(yàn)分享與交流。
通過本次培訓(xùn)與交流，使大家對了反洗錢工作有了一個(gè)更高的認(rèn)識，對于今后拓展反洗錢工作思路，正確部署開展反洗錢工作具有重要意義。
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